Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Ведомости, 30 апреля 2009 г.

60% под подозрением

1071 просмотр

В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА «Новости»).

Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг.
Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил.
В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ «подозрительные» итоги еще не подводил.
Чтобы «уйти в наличные деньги» преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: «Это стало более явным», — подтвердил Скобелкин.

Татьяна ВОРОНОВА
Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »